會員註冊【多倫多道明銀行涉嫌與一項金額高達 6.53 億加元的非法販毒洗黑錢案有關】
最新消息
2024-05-07
根據《Global News》和《The Wall Street Journal》的最新報道，加拿大道明銀行（TD）近日遭到加拿大金融犯罪監管機構（FinTRAC）近920萬加元的罰款，原因是該銀行未遵守洗錢和恐怖主義融資措施。而現在的最新報道指出，美國執法部門對TD銀行進行了長時間的調查，發現該銀行涉嫌與一起金額高達6.53億加元的非法販毒洗黑錢案有關。
這起洗黑錢案的性質一直是多倫多道明銀行的一個謎團，調查結果對銀行來說是個重大打擊。面對投資人要求透露更多調查情況的壓力，該銀行正準備接受嚴厲的處罰。這起案件的揭露將繼續對該銀行在美國的前景以及其領導層產生進一步的質疑。
根據《The Wall Street Journal》的報導，美國司法部在紐約和新澤西發現了洗黑錢活動的證據後展開了調查。報告還指出，有指控稱犯罪分子在這起案件中賄賂了TD銀行的員工以及另一名重要人員。
調查結果的影響已經顯現，TD銀行的股價在報告發布後下跌。據報道，該銀行股價在多倫多證券交易所下跌了逾4%。
根據美國司法部的調查摘要，主要被告Da Ying Sze利用各種金融機構和方法將超過6.53億加元的現金進行洗黑錢，其中包括毒品和其他非法所得。 Sze已於2022年2月承認罪名，包括合謀洗黑錢和賄賂一名銀行員工。
美國執法部門發現，Sze經常以現金形式接受非法收益，並利用空殼公司和共謀者的名義將這些現金存入紐約、新澤西、賓州和其他地方的金融機構。聲明中也稱，Sze從洗黑錢所得中收取約1%至2%的費用。
根據美國司法部的原始刑事起訴書，該犯罪集團在2016年至2021年期間在多家金融機構和分行頻繁存入大額、整數美元現金，其中一些存款每天價值超過數百萬美元。
調查發現，該犯罪集團會在一天之內在各個金融機構和分行之間進行往返，存入大量現金。有一次，執法人員發現犯罪集團的一名成員攜帶多個沉重的袋子來到一家未具名的金融機構的出納窗口，然後Sze走近並取出許多成捆的美鈔，放在櫃檯上進行處理。
除了Da Ying Sze之外，報告還提到了TD銀行新澤西分行的一名前僱員Oscar Marcelo Nunez-Flores，他被指控收受賄賂，並通過與空殼公司有關的賬戶幫助將數百萬美元的販毒收益從美國轉移到哥倫比亞。這起案件仍在法庭審理中。
這件洗黑錢案對TD銀行的收購計畫產生了陰影。該銀行原計劃收購美國的Charles Schwab公司，但由於這起洗黑錢案的曝光，交易可能面臨進一步的審查和阻力。
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